| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MCI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 04 marca 2008 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 45/2008 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 marca 2008 roku. Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej: Zarząd MCI Management SA z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Klecińskiej 125, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000004542 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.03.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11,00 w sali konferencyjnej siedziby Spółki przy ul. Klecińskiej 125 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrywanie przez Spółkę podwyższanego kapitału zakładowego spółki MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures Spółka komandytowo-akcyjna akcjami lub udziałami posiadanymi przez Spółkę w innych spółkach. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii "I" z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 25/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie akceptacji zasad "Programu Motywacyjnego" Spółki na lata 2008-2012. 9. Zakończenie obrad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-04 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2008-03-04 | Roman Cisek | Członek Zarządu | |||
