| Spółka pod firmą "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka") przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2006 roku, godz.16.00: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek handlowych, dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w osobie Roberta Mikulskiego. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 410 §2 Kodeksu Spółek handlowych, powołuje komisję do sprawdzenia listy obecności w osobach: pan Leszek Koziorowski, pan Andrzej Wyglądała, pan Rafał Poznalski. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 198 (2543), który ukazał się z datą 11 pa¼dziernika 2006 r., przy czym zmienia go w ten sposób, że pkt 6 rozpatrywany będzie jako pkt 7, a pkt 7 rozpatrywany będzie jako pkt 6. Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2 oraz art. 436 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote. 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja. 3) Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. 4) Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden) złoty. 5) Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. 6) Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C, D uprawnia do objęcia trzech akcji serii E. 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji serii E. 8) Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 20 lutego 2007 roku. 9) Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne. 10) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 11) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12) Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych. 13) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 14) Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: a) w §9 ust. 1 słowa "nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 9.384.108 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji" zastępuje się słowami: "nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery stu ośmiu) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydziestu dwóch) akcji". b) w §9 ust. 1 pkt 5) słowa "nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego" zastępuje się słowami "nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii E", 15) Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. 16) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dochodzenia przez Spółkę od byłych członków zarządu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:"OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art.393 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu od następujących byłych członków Zarządu Spółki: Jacka Krawczyka Ewy Gulewicz Tomasza Chlebowskiego Pawła Malaka Andrzeja Winderszpila Barbary Staszczyk Zbigniewa Mazura Małgorzaty Walczak Bogdana Wiśniewskiego Tomasza Lewandowskiego Michała Lorenca Rafała Pawłowskiego Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Do uchwały zgłoszone zostały sprzeciwy przez pana Leszka Koziorowskiego pełnomocnika Spółki NEWAG, pana Leszka Oliwę pełnomocnika Spółki Multico Sp. z o.o., panią Joannę Rubel w imieniu Spółki Ipaco Sp. z o.o., panią Barbarę Sissons, panią Katarzynę Ziółek, pana Jacka Oleszczyka pełnomocnika Agnieszki Lorenc. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dochodzenia przez Spółkę od byłych członków rady nadzorczej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu nadzoru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:"OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art.393 pkt 2 Kodeksu Spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu nadzoru od następujących byłych członków Rady Nadzorczej Spółki: Macieja Zientary Wojciecha Kostrzewy Stanisława Rachelskiego Jolanty Pankiewicz Tomasza Łuczyńskiego Pawła Kosmali Macieja Żaka Przemysława Gdańskiego Krzysztofa Pawłowskiego Eryka Karskiego Bogdana Borka Jarosława Iwańca Andrzeja Franków Małgorzaty Walczak Joanny Gronkowskiej Uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Do uchwały zgłoszone zostały sprzeciwy przez pana Leszka Koziorowskiego pełnomocnika Spółki NEWAG, pana Leszka Oliwę pełnomocnika Spółki Multico Sp. z o.o., panią Joannę Rubel w imieniu Spółki Ipaco Sp. z o.o. panią Barbarę Sissons, panią Katarzynę Ziółek, pana Jacka Oleszczyka pełnomocnika Agnieszki Lorenc. | |
