| Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 17 maja 2005 roku : Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza . Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 w sprawie przyjęcia porządku obrad . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia . Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2004 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 . § 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 obejmujące: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 89.884.899,09 złotych , 3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.905.545,60 złotych , 4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.531.234,91 złotych , 5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.347.343,89 złotych , oraz 6.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2004 roku . § 1. Na podstawie § 25 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2004 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małyska absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ricardo Ruben Rios absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 28 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Ignacio Suarez Mier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2004 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Tadeuszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 28 maja 2004 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2004 . Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za 2004 rok : § 1 Uchwala się przeznaczenie całej kwoty zysku za 2004 rok w wysokości 5.905.545,60 zł ( pięć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć 60/100 złotych ) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki . Działając na podstawie art. 348 i art.396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 13 ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : § 1 Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 4.094.454,40 zł ( cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 40/100 złotych ) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wypłaty dywidendy . Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwałami Nr 16 i Nr 17 ZWZ z dnia 17 maja 2005 roku , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : § 1 Wartość dywidendy na 1 akcję wynosi 5,00 zł . § 2 Ustala się dzień dywidendy na 10 czerwca 2005 roku . § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2005 roku . § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki . § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 22 ust.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : Do składu Rady Nadzorczej powołuje się : Pana Jarosława Popiołka Pana Miguel Vegas Solano § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . | |
