| Na podstawie § 45 ust.1pkt. 3 i w związku z § 104 pkt. 4 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał WZA , które odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 28 kwietnia 2005 roku sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku, - rachunek zysków i strat za rok 2004, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2004, - informację dodatkową za rok 2004. Uchwała nr 2 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. Uchwała nr 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok. Uchwała nr 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2004 w kwocie 94.016.953,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 93.858.700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,80 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2005 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 9 sierpnia 2005 jako termin wypłaty dywidendy. 2. przeznaczyć sumę 158.253,91 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki. 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. Uchwała Nr 5 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr 6 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr 7 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr 8 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare’owi Jr, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 9 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 10 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała Nr 11 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ralfowi Marksowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 12 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronowi Archerowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 13 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 14 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała Nr 15 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 16 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004. Uchwała nr 17 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 18 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Suszowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004. Uchwała nr 19 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2005 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku liczyć będzie 5 członków. oraz podjęte zostaną uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku | |
