| Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000162799, działając na podstawie art. 399§1 k.s.h. w zw. z art. 402§1 i 2 k.s.h. oraz §30 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2005r. o godzinie 13.00 w Gdańskim Klubie Biznesu w Gdańsku przy ul.Uphagena 23 z przedstawionym poniżej porządkiem obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki nie pó¼niej niż do dnia 23 maja 2005r. do godziny 13.00. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. (sprawozdania emitenta "ATLANTA POLAND" za rok obrotowy 2004). 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium w związku z wykonaniem obowiązków w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17 z dnia 21 marca 2005r. nowego członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2004r. i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 21 marca 2005r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie: a. zmiany Statutu Spółki poprzez: - zastąpienie § 18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: "Zarząd jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty z upływem kolejnych 3 (trzech) miesięcy powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie." §18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: "Zarząd jest zobowiązany w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić oraz udostępnić Walnemu Zgromadzeniu: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, które to dokumenty przed upływem 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinny zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie." - zastąpienie § 23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu: "5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w powyższych ust. 4 i 5 są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały." §23 ust. 5 i 6 Statutu w brzmieniu: "5. Rada Nadzorcza może ponadto podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała bąd¼ uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne tylko wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały bąd¼ uchwał. 6. skreślony". b. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: - teksty sprawozdań, - projekty regulaminów o których mowa w porządku obrad, jak również materiały informacyjne dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ATLANTA POLAND" S.A. z siedzibą w Gdańsku wyznaczonego na dzień 30.05.2005r. dostępne będą od dnia 5 maja 2005r. w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Projekt tekstu jednolitego Statutu "ATLANTA POLAND" S.A. ma następujące brzmienie: (tekst w załączniku) | |
