| Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach przedstawia projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgrmadzenie, które zwołane zostało na dzień 16 czerwca 2005r. 1. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004r. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004 , będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Energoaparatura S.A. - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w kapitale własnym - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004 za okres od 4 pa¼dziernika 2004 do 31 grudnia 2004r. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki obejmujące okres rozliczeniowy od dnia 4 pa¼dziernika 2004, do dnia 31 grudnia 2004r. będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Energoaparatura S.A. - rachunek zysków i strat - zestawienie zmian w kapitale własnym - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych - informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku za okres od 4 pa¼dziernika 2004 do 31 grudnia 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 za okres od 4 pa¼dziernika 2004 do 31 grudnia 2004r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Andrzejowi Buczkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 6. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Julianowi Czarnik, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 stycznia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 7. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Pytel, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 26 kwietnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 8. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Jerzemu Siedlaczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r. do dnia 27 września 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 9. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Jerzemu Siedlaczkowi, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r. do dnia 16 listopada 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 10. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Zbigniewowi Tura, Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 kwietnia 2004r. do dnia 27 września 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 11. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki czasowo oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 14 stycznia 2004r. do dnia 17 czerwca 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 12. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura S.A.z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 27 września 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 13. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Enegoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. za rok 2004. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 14. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Paluch, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 15. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Miazga, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 16. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Oleksy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 17. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 30 sierpnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 18. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Idzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 pa¼dziernika 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 19. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Opas, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 pa¼dziernika 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 20. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Barwacz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004r. do dnia 14 pa¼dziernika 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 21. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004 Na podstawie § 27 ust 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Rejniak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 14 pa¼dziernika 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004. 22. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki okres 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004r Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004 w kwocie 6.224.042,19 tys. zł. (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa złote dziewiętnaście groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 23. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty okres 1 stycznia 2004 do 3 pa¼dziernika 2004r Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust 1 b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za okres 4 pa¼dziernika 2004 do 31 grudnia 2004 w kwocie 1.853.807,67. zł. (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 24. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego – "Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych w roku 2005" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje stanowisko Zarządu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005r przyjętych w dniu 15 grudnia 2004 przez Zarząd i Radę Giełdy z wyłączeniem zasad nr 20,28 i 43. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia właściwym organom oświadczenia w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały. 25. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie dalszego istnienia Spółki ENERGOAPARATURA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz biorąc pod uwagę zalecenia biegłych rewidentów, wynikające z opinii biegłych rewidentów zamieszczonej w raporcie rocznym za okres od 04 pa¼dziernika 2004 do 31 grudnia 2004r postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. 26. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki Energoaparatura S.A. Na podstawie § 27 ust 1 lit. p) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla niniejszym uchwałę nr 7 z dnia 24 maja 1997r w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny rep. A nr 9597/97) i ustala nowe zasady wynagradzania: 1. Od 1 lipca 2005r miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: a) 3.600,- zł. (brutto) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, b) 3.100,- zł. (brutto) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, c) 2.600,- zł. (brutto) dla Członka Rady Nadzorczej. 2. Wynagrodzenie będzie płatne do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. | |
