| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 13 marca 2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2008r. UCHWAŁA NR 1/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Brzezickiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Garbarczyka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Lilianę Dziedzic. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Ku¼ni Raciborskiej z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Spławskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-420 | Ku¼nia Raciborska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Staszica | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 419 11 11 | (0-32) 419 13 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafamet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-000-15-64 | 271577318 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-13 | Ireneusz Piotr Borkowski | Wiceprezes Zarządu | Ireneusz Piotr Borkowski | ||
| 2008-03-13 | E. Longin Wons | Prezes Zarządu | E. Longin Wons | ||
