| Zarząd Spółki Tras - Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 listopada 2005 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marcinkowskiego 154 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2005 roku w przedmiocie: emisji obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu związanego z tym podwyższeniem. 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Wyrażenie zgody na zbycie części działki w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego pod trafostacją dla Zakładu Energetycznego oraz nieruchomości w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego w celu zawarcia umowy leasingu zwrotnego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 ksh wobec zamierzonej zmiany Statutu, podaje się treść dotychczas obowiązujących postanowień wraz ze wskazaniem nowych postanowień: § 7 a w dotychczasowym brzmieniu: Określa się wartość minimalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych /6.560.000,00/. § 7 a otrzymuje brzmienie: 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł każda. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRAS-INTUR S.A. w dniu 24 listopada 2005 r. podjęło uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.560.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 złote każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii K. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu 31 grudnia 2008 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są obligatariusze obligacji zamiennych serii C. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 17 listopada 2005 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej. | |
