| Zarząd Hygienika S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2006 roku UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym." ------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ nie oddano głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie – stosownie do treści art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych - postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej." --------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ---------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ nie oddano głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Agnieszka Miszta, ----------------------------------------------------------------------------- 2) Mariusz Piskorski." --------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ---------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ nie oddano głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym z wyłączeniem tajności. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: a) zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku; b) zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005, obejmujące między innymi: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.818.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych); - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 8.894.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)." Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ nie oddano głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2005 w kwocie 8.894.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z zysków z lat kolejnych." ---------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, -------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 537.497 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ nie oddano głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Hubertowi Stępniewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku." ------------------------------------------------------------------ Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- nie oddano głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 338.000 głosów, ------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Ratyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." -------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- nie oddano głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 338.000 głosów, ------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Nikołajukowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." -------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rafałowi "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Rafałowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 8 sierpnia 2005 roku." ----------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Piskorskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sierka "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Sierka, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Benedyktowi Mikulskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 listopada 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Krycy "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Krycy, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku." ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------- w głosowaniu wzięło udział 537.497 głosów, ------------------------------------------- za podjęciem uchwały oddano 338.000 głosów, ----------------------------------------- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały, ------------------------------------------ oddano 199.497 głosów wstrzymujących się. -------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Akcjonariuszy wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------- | |
