| Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 15 sierpnia 106, wpisanych pod numerem KRS 0000063824 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem połączenia ze Spółką Huta Oława S.A., której jest jedynym akcjonariuszem zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 marca 2005 roku w siedzibie Spółki o godz. 11.00 (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________ przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 42 z dnia z dnia 1 marca 2005 roku. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew S.A." dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przez aklamację. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: połączenia spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A. z siedzibą w Sochaczewie (zwanej dalej BORYSZEW S.A.) akceptuje plan połączenia uzgodniony w dniu 31 stycznia 2005 przez Zarządy BORYSZEW S.A. i Hutę "OŁAWA" S.A. z siedzibą w Oławie (zwaną dalej Hutą "OŁAWA" S.A.), który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i postanawia dokonać na jego podstawie połączenia ze spółką Hutą "OŁAWA" S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000047946. Sposób połączenia jest następujący: 1) Połączenie spółek Huty "OŁAWA" S.A. oraz BORYSZEW S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych ("ksh."), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Huty "OŁAWA" S.A.) na spółkę przejmującą (BORYSZEW S.A.). W związku z posiadaniem przez BORYSZEW S.A. 100 % akcji spółki Huty "OŁAWA" S.A. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału akcyjnego. 2) Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bąd¼ osobom szczególnie uprawnionym w Huta "OŁAWA" S.A. nie będą przyznawane. 3) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany Statutu Spółki i wprowadza nowe zapisy jak poniżej: A ) W dotychczasowym Rozdziale II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI", § 4 uzupełnia się o następujące rodzaje działalności: 15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb 15.72.Z Produkcja karmy dla zwierząt domowych 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami B) W Rozdziale V "RACHUNKOWOŚÆ SPÓŁKI" , § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | |
