| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2005 roku. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W uzupełnieniu do projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agory SA ("Spółka") zwołane na dzień 22 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki, przekazanych raportem bieżącym z dnia 18 maja 2005 roku (RB nr 28/2005), Zarząd Agory SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął projekt treści uchwały zgłoszony przez Agorę – Holding Sp. z o.o. (akcjonariusza posiadającego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki) w celu poddania jej pod głosowanie w punkcie 11 powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej". Punkt 11 został wcześniej umieszczony w porządku obrad powyższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Agory – Holding Sp. z o.o., złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. "Uchwała Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2005 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 2) poczynając od 1 lipca 2005 roku Spółka będzie zwracać członkom Rady Nadzorczej koszty dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, 3) z dniem 30 czerwca 2005 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AGORA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-732 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 555 60 17 | 022 840 00 67 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.agora.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-05-644 | 011559486 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-10 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
