ASSECO POLAND - Oświadczenia w przedmiocie przestrzegania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-19

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Oświadczenia w przedmiocie przestrzegania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. przyjął następującą treść oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w S.A. zgodnie z § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Zarząd Asseco Poland S.A., w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", informuje, iż nie stosuje następujących zasad ładu korporacyjnego: Zasada II.1.11 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zasada II.3 Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółka nie stosuje ww. zasady - ze względu na przyjętą i realizowaną przez spółkę strategię działania i podział kompetencji, zakładające przyznanie takich kompetencji Zarządowi, tym samym umożliwienie podejmowania decyzji przez Zarząd samodzielnie. Celem ustalenia opisanej konstrukcji podziału kompetencji jest w dużej mierze zapewnienie sprawności prowadzenia bieżącej działalności przez Spółkę i brak dublowania się kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami spółki. Zasada III.2 Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Spółka stosuje ww. zasadę w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie wówczas jeśli otrzyma od Członka Rady Nadzorczej stosowne oświadczenie w zakresie dotyczącym powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zasada III.8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Spółka nie stosuje ww. zasady, gdyż ze względu na minimalną liczbę członków rady nadzorczej w spółce ustaloną w Statucie w ramach tego organu nie funkcjonują wyodrębnione komitety. Zasada III.9 Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej. Spółka nie stosuje ww. zasady - ze względu na przyjętą i realizowaną przez spółkę strategię działania i podział kompetencji, zakładające przyznanie takich kompetencji Zarządowi, tym samym umożliwienie podejmowania decyzji przez Zarząd samodzielnie. Celem ustalenia opisanej konstrukcji podziału kompetencji jest w dużej mierze zapewnienie sprawności prowadzenia bieżącej działalności przez Spółkę i brak dublowania się kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami spółki. Podstawa prawna: Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-19 Adam Góral Prezes Zarządu