SIMPLE - Projekty Uchwał NWZA

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 42 / 2005

Data sporządzenia: 2005-11-07

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Projekty Uchwał NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 15.11.2005 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 listopada 2005 r. Panią/Pana................................ Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 01.01.2006 r. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: Rada Nadzorcza Spółki składa się z ....... osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr.... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 200 5 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: §1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołuje się Pana/Panią........... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią..... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr...... W sprawie zgody Rady Nadzorczej na sporządzenie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości od 01.01.2006 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-11-07 Sławomir Siedlarski Wiceprezes Zarządu

2005-11-07 Elżbieta Sas- Tatomir Prokurent