| Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2005 r. Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 roku § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2004 r., w skład którego wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 132 173 450,57 zł, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 538 815,29 zł, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r. na kwotę: 1 377 534,87 zł informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za 2004 r. w kwocie 5 538 815,29 zł podzielony zostanie w sposób następujący: 1. Kwota 4 222 797,38 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. 2. Kwota 1 316 017,91 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2005. Dywidenda w roku 2005 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 511 100,00 zł. Na kwotę tę składają się: 1. Kwota 1 316 017,91 zł z zysku za rok 2004, 2. Kwota 4 195 082,09 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. § 2 Dniem dywidendy będzie 14 lipiec 2005 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipiec 2005 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pwłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004: - za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. - za okres od 1.07.2004 r. do 31.10.2004 r. Członka Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004 § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Markus Hannig , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.07.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004 §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art.396 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki - uchwala co następuje:"strata z lat ubiegłych" wynikająca z utworzenia rezerwy w 2004r na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1 362 285,00 zł ( słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) pokryta zostanie z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 19 w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni “Będzin" S.A. działając na podstawie art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt.11 Statutu Spółki wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 42 742 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote) z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę rezygnację Pana ......................................., z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki powołuje w jego miejsce do Rady Nadzorczej V kadencji Pana/Panią ........................................ . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
