| Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art.399 w związku z art.395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 kwietnia 2005 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Budynek Taurus. Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC Galeria Sp. z o.o. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 7 kwietnia 2005 roku do godziny 17, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art.11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informacje o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo przez pełnomocników (nie będących członkami Zarządu lub pracownikami Spółki), działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. | |
