| Zarząd W.W.Ż. Profi S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną, które odbędzie się 31 marca 2005 roku w Grabowie n/Prosną: Uchwała nr 9/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. W związku z powyższym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie podziału zysku § 1 [Podział zysku] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału wypracowanego przez Spółkę zysku netto w wysokości 11 936 819,96 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia, stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 3, podzielić zysk następująco: -kwotę .................................................. – przeznaczyć do podziału pomiędzy Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, -kwotę .................................................. – przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, -kwotę ...................................................– przeznaczyć na pokrycie straty bilansowej za rok obrotowy 2003, § 2 [Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy] 1.Stosownie do przepisu art. 348 § 3 k.s.h., dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) określa się na dzień ...... 2005 roku. 2.Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień ....... 2005 roku. § 3 [Załącznik] Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 4 [Upoważnienie dla Zarządu] Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie straty § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na pokrycie straty bilansowej w wysokości 1 014 647, 64 – (słownie: milion czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) W.W.Ż. "PROFI" S.A. za rok obrotowy 2003 z zysku netto Spółki za rok 2004. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Barczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Prezes Zarządu Spółki Pan Robert Barczyk wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia swej rezygnacji, tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela byłemu Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Barczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Koszarnemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan Członek Zarządu Jerzy Koszarny wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku (od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 15 grudnia 2004 roku jako Członek Zarządu oraz od dnia 15 grudnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku jako Prezes Zarządu), w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Koszarnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Danucie Dziurłaj Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Zarządu Spółki Pani Danuta Dziurłaj wykonywała swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Pani Danucie Dziurłaj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Krowickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Zarządu Spółki Pan Paweł Krowicki wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Krowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Trzcińskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Trzciński wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Trzcińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 19/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Motylowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Wiesław Motyl wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Motylowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 20/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Tereszkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Ryszard Tereszkiewicz wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Tereszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Więckowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Marek Więcek wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Więckowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 22/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Dziurłajowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Ryszard Dziurłaj wykonywał swe obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, a także z dobrymi obyczajami oraz interesem Spółki i jej Akcjonariuszy. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Dziurłajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję § 1 [Ustalenie liczby członków Rady] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do § 27 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. § 2 [Powołanie członków Rady] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Radę Nadzorczą w tajnym głosowaniu w składzie: 1) Pan ........... 2) Pan ........... 3) Pan ........... 4) Pan ........... 5) Pan ........... 6) Pan ........... 7) Pan ........... § 3 [Okres powołania członków Rady] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu § 27 ust. 4 Statutu Spółki powołuje Radę Nadzorczą w powyższym składzie na dwa lata § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24/2005 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Wytwórni Żywności "PROFI" Spółka Akcyjna w Grabowie nad Prosną z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do przepisu art. 390 § 3 k.s.h. oraz § 26 ust. 8 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości: § 1 1)dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu, w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia 2)dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyliczanego na podstawie obowiązujących danych na ostatni miesiąc poprzedniego kwartału w stosunku do okresu, w którym przysługuje prawo do wynagrodzenia § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. | |
