| Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 czerwca 2006 roku w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2005. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2005. 11. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych za rok 2005 oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2005 i lata ubiegłe. 12. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z realizacji Uchwał WZ dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "FERRUM" S.A. za rok 2005. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2005. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005. 18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za lata ubiegłe. 19. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005. 20. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2005. 21. Podjęcie Uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. za 2005 rok. 22. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" SA. Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406 §2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie "FERRUM" S.A. najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia blokady akcji wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., bąd¼ zaświadczenie Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, potwierdzające zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji "FERRUM" S.A., wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie "FERRUM" S.A. w Katowicach przy ul. Porcelanowej 11 (budynek dyrekcji, - sekretariat, I p.) do dnia 31 maja br. do godz.16.00. Zgodnie z art.407 §1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów związanych z Walnym Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed Salą Obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. | |
