PLASTBOX - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PTS "Plast-Box" S.A. informuje, że dnia 29 czerwca 2009 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2008, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008, 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008 - wyboru członków Zarządu - wyboru Prezesa Zarządu - wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2009r., do godz. 16.00, złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A imienne świadectwa depozytowe. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu ZWZA o godz. 9.15. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-03 Waldemar Pawlak Członek Zarządu Waldemar Pawlak