| POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | |||||||||||
| UNI - EN REPORT No | 22 | / | 2008 | ||||||||
| Date of issue: | 2008-03-28 | ||||||||||
| Short name of the issuer | |||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Subject | |||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||
| Official market - legal basis | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe | |||||||||||
| Unofficial market - legal basis | |||||||||||
| Contents of the report: | |||||||||||
| Rada Dyrektorów Kernel Holding S.A. ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się 7 kwietnia 2008 r.: *** PIERWSZA UCHWAŁA W celu przeprowadzenia w przyszłości jakiejkolwiek oferty publicznej akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Polska), walne zgromadzenie postanawia upoważnić radę dyrektorów Spółki do emisji, jednorazowo bąd¼ kilka razy, do stu milionów (100.000.000) nowych akcji bez oznaczenia wartości nominalnej, i w ten sposób utworzyć kapitał autoryzowany w wysokości, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, dwóch milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) zgodnie z postanowieniami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z pó¼niejszymi zmianami. Upoważnienie jest ograniczone do okresu, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie pó¼niej niż pięć (5) lat od daty opublikowania tego upoważnienia w luksemburskim dzienniku urzędowym (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Ponadto walne zgromadzenie postanawia, że rada dyrektorów jest upoważniona do emitowania nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy. *** DRUGA UCHWAŁA W związku z poprzednią uchwałą, walne zgromadzenie postanawia zmienić szósty i siódmy akapit artykułu 5 statutu Spółki, w następujący sposób: “Artykuł 5 (szósty akapit) Autoryzowany kapitał zakładowy, z wyłączeniem obecnego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy sześćset dolarów amerykańskich (USD 2.640.600.-) i jest reprezentowany przez sto milionów (100.000.000) akcji bez oznaczenia wartości nominalnej. (siódmy akapit) W okresie, który zakończy się natychmiast po przeprowadzeniu jakiejkolwiek oferty publicznej akcji Spółki, a w każdym razie nie pó¼niej niż pięć (5) lat od daty opublikowania takiego upoważnienia, rada dyrektorów będzie, i jest niniejszym upoważniona, aby emitować akcje z nadwyżką lub bez nadwyżki w stosunku do wartości nominalnej, oraz do udzielania praw do objęcia akcji." | |||||||||||
| Annexes | |||||||||||
| File | Description | ||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | |||||||||||||
| (fullname of the issuer) | |||||||||||||
| KERNEL HOLDING S.A. | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (short name of the issuer) | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | ||||||||||||
| L-1331 | Luksemburg | ||||||||||||
| (post code) | (city) | ||||||||||||
| boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | 65 | ||||||||||||
| (street) | (number) | ||||||||||||
| (phone number) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (web site) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2008-03-28 | P. Conrad, A. Usacheva | Directors | |||
