EMC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Pilczyckiej 144-148. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór komisji skrutacyjnej, 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2008 7.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2008 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008r. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 12.Wolne wnioski 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji EMC Instytut Medyczny SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w Sekretariacie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilczyckiej 144-148 do dnia 18 czerwca 2009 r. do godziny 12.00. Akcjonariusze, uprawnieni z akcji imiennych, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępniane akcjonariuszom do wglądu od dnia 18 czerwca 2009 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-25-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-03 Piotr Gerber Prezes Zarządu