| Podstawa prawna: Załącznik nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A. § 28 ust. 1 pkt 2 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA w dniu 30.06.2005 roku. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.048.564,25 PLN; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto 8.639.492,69 PLN; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 7.100.306,05 PLN; rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 768.214,04 PLN; oraz informacja dodatkowa zawierająca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Postanawia się stratę Spółki osiągniętą w roku 2004 w wysokości 8.639.492,69 zł przy kontynuowaniu działalności gospodarczej pokryć z zysków lat przyszłych. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Szczepana Kowalskiego za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Mirosława Urbanika za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Patryka Perki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Krzysztofa Rudnickiego za okres od 01.01.2004 do 04.07.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Włodzimierza Rudnickiego za okres od 26.07.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Tadeusza Budrewicza za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Karola Kaczmarka za okres od 01.01.2004 do 31.08.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Krzysztofa Antoniego Mądrego za okres od 31.08.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Grzegorza Romana Rokity za okres od 26.07.2004 do 31.12.2004 rok. Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Pekabex SA w upadłości na VI kadencję Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r. Przyjmuje się oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania przez Pekabex SA w upadłości zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". | |
