| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SIMPLE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na NWZA w dn.15.11.2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad, przy czym zmienia punkt 7 porządku obrad w następujący sposób: " Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od 1.01.2006 r.". UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając w oparciu o Art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1/ Pan Paweł Zdunek, 2/ Pan Dariusz Kacperczyk, 3/ Pan Wojciech Popowski. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kontka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie na podstawie § 6 ust. 5 f Statutu Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Józefa Tarana. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zgody na sporządzanie raportów finansowych SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sporządzanie raportów finansowych Spółki SIMPLE S.A. zgodnie z MSR od dnia 01 stycznia 2006 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-16 | Sławomir Siedlarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-16 | Elżbieta Sas-Tatomir | Prokurent | |||
