| RAPORT BIEŻĄCY Nr 29/2006 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA w dn. 30.05.2006 r. PROJEKT UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 5 a porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.069.184,55 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 55/100 ) -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 445.065,26 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100 ) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.452.259,74 zł. ( słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 74/100 ) -rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.071.816,13 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i 13/100 ) -dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art.393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 b porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 6 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji spółki za rok 2005 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego . 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2005 w kwocie : 445.065,26 zł. (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100 ) przeznacza się : -W całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05. 2006 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05. 2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 tycznia. 2005 do 31 maja 2005 r. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Jerzemu Górze pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31.05.2005. do dnia 31.12.2005 r. 2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30.05.2006 roku Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, na podst. Art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę: 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że : § 9 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. § 13 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji. § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. § 22 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: - wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółki. - wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. § 24 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. § 26 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. § 28 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 1/ rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy; 2/ podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat; 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach: 1/ zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; 2/ emisji obligacji; 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki; 4/ połączenia Spółki z inną spółką; 5/ rozwiązania Spółki. § 28 Statutu Spółki. Ponadto do § 28 Statutu Spółki proponuje się dodać ust.6, w następującym brzmieniu: 6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
