MAKARONY POLSKIE S.A. - Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-31

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Makarony Polskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na mocy art. 398 Ksh i §14 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A., które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2008 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Horyzont w Rzeszowie, przy ul. Bieszczadzkiej 141. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Makarony Polskie S.A. z ABAK Sp. z o.o. realizowanego w drodze przeniesienia całego majątku ABAK Sp. z o.o. na Makarony Polskie S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 30.01.2008 r., ogłoszonym w MSiG nr 30 (2879) z dnia 12.02.2008 r., poz. 1842. 7. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, w Biurze Zarządu imiennego świadectwa depozytowego, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 15.04.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia NWZ. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed dniem NWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie. Zgodnie z art.407 Ksh przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia NWZ przed salą obrad o godz. 10.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753011

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-31 Paweł Nowakowski Prezes Zarządu

2008-03-31 Grażyna Kozielec Prokurent