| Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w nowym lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej; 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 8. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych, d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2007. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2007 rok. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2007 r. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007; 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007; 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej; 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian: w § 5 ust. 1 dodaje się punkty od 44 do 47 o następującej treści: 44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z 45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z 46. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 47. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z § 10 w dotychczasowej treści: Założycielami Spółki są: - Marek Bolesław Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim, - Bogna Maria Duda – Jankowiak, zamieszkała w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim, - Marcin Jerzy Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim, - Maciej Józef Duda, zamieszkały w Śląskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim. otrzymuje brzmienie: Założycielami Spółki są: - Marek Bolesław Duda, - Bogna Maria Duda – Jankowiak, - Marcin Jerzy Duda, - Maciej Józef Duda, w § 14 ust. 2 słowa: "w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "ustawy – Prawo publicznym obrocie papierami wartościowymi" Zastępuje się słowami, odpowiednio: "przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi" oraz "przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi" W § 18 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu: 3. Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości (własności lub prawa użytkowanie wieczystego) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W § 19: ust. 2 w dotychczasowej treści: 2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. otrzymuje brzmienie: 2. Kadencja rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jej członków. Zmiana w składzie osobowym rady nadzorczej w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu w ust. 6 słowa: "większości niezależnych" zamienia się słowami: "co najmniej połowy" ust. 8 w dotychczasowej treści: 8. Co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinny stanowić osoby niezależne. Jako osoby niezależne rozumie się osoby spełniające wszystkie z poniższych kryteriów: a) nie są powiązane w rozumieniu § 19 ust 7 lit b – d; b) nie są pracownikami Spółki; c) nie są związane ze Spółką poprzez stałe świadczenie usług. otrzymuje brzmienie: 8. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Giełdowych. W § 20 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie o treści: Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymują brzmienie: Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W § 22 ust. 2: lit. n) o treści: n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego dla pojedynczej transakcji oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie. otrzymuje brzmienie: n). wyrażanie zgody na nabycie i zbycie udziałów lub objęcie akcji w innych spółkach, których wartość według ceny nabycia (zbycia) netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego dla pojedynczej transakcji oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie. lit. q) o treści: q). wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad 1 (jeden) rok, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki, z wyjątkiem: - przeznaczonych na działalność bieżącą (w tym obrotowych, rewolwingowych i płatniczych) o okresie spłaty nie dłuższym niż trzy lata oraz - inwestycyjnych do 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności, lit. r) o treści: r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości ½ kapitału zakładowego jednorazowo dla jednej czynności oraz 100% kapitału zakładowego w roku obrotowym łącznie. otrzymuje brzmienie: r). wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki, z wyjątkiem hipotek oraz zastawów zabezpieczających spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów i pożyczek, których wartość przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego. Obowiązek uzyskania zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy czynności w stosunku do podmiotów zależnych Spółki do wysokości 10% kapitałów własnych jednorazowo dla jednej czynności oraz 50% kapitału własnego w roku obrotowym łącznie. lit. t) o treści: t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego, otrzymuje brzmienie: t). wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną dziesiątą kapitału własnego, lit. w) o treści: w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki. otrzymuje brzmienie: w). wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego w środki trwałe i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 10% kapitału własnego Spółki. dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer porządkowy 5 Wprowadza się ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu: 3. Punktem odniesienia dla wartości odnoszących się do kapitału własnego Spółki jest ostatni, w stosunku do danej czynności, raport kwartalny publikowany przez Spółkę zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 4. Przepisy ust. 2 pkt. b), c), d) i e) nie uchybiają kompetencjom pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh. W § 23 ust. 2 o treści: 2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Otrzymuje brzmienie: 2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich jego członków. Zmiana w składzie osobowym zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. W § 26 ust. 2 i 3 o treści: 2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. Otrzymują brzmienie: 2. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza bąd¼ pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh. 3. Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki podpisuje w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków bąd¼ pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 379 § 1 ksh. W § 28 ust. 3 o treści: 3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki nie pó¼niej niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydzieści) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów. Otrzymuje brzmienie: 3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać coroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, nie pó¼niej jednak niż na 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1, § 97 ust. 3, § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744). | |
