| Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2005 roku w Warszawie przy ulicy Waliców 11: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego: Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Jakubasa, który wybór przyjął. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych". Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Zmiany w Radzie Nadzorczej. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych". §1 Walne Zgromadzenia postanawia przyjąć "Dobre praktyki w spółkach publicznych" przyjęte uchwałą Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku oraz Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 roku w zakresie przyjętym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" w zakresie określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję § 1 Działając na podstawie §20 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję na 6 (sześć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać Pana Andrzeja Franków na Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia powołać na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w osobach: a) Pan Zbigniew Jakubas, b) Pan Bogdan Borek, c) Pan Przemysław Gdański, d) Pan Jarosław Iwaniec, e) Pan Eryk Karski. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
