MASTERS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

MASTERS

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A., działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.: Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTERS za rok obrotowy 2007 oraz podjecie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej MASTERS w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu