| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 15 maja 2008 roku. Uchwała nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje Hannę Gerber na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4/ Przyjęcie porządku obrad 5/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej, 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 7/ Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Kluzka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Witolda Pawła Kalbarczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki: Paragraf 10 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu: "Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub członka Zarządu zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." otrzymuje nowe brzmienie: "Posiedzenie Rady powinno zostać zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierający proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie pó¼niej niż w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. | |
