| Na podstawie § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 7 lutego 2006 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje się Zygmunta Urbaniaka. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Postanawia się przyjąć porządek obrad. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r. o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia W celu uporządkowania struktury akcjonariatu oraz zadośćuczynienia wymaganiom kodeksu spółek handlowych, odnoszącym się do akcji własnych będących w posiadaniu Spółki oraz jej Spółek zależnych, działając na podstawie art. 359§1 i 2 ksh w związku z art. 362 §1 pkt.5) ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji Boryszew S.A. w ilości 423.953 (czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) sztuk, z czego 254.500 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji znajdujących się w posiadaniu Nowoczesne Produkty Aluminiowe "Skawina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 169.453 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji znajdujących się w posiadaniu Aluminium Konin - Impexmetal Spółka Akcyjna – spółek zależnych od Boryszew Spółki Akcyjnej, w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORYSZEW S.A. z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 (czternastego) lutego 2006 roku do godziny 11.00 | |
