OPTOPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

OPTOPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu ("Spółka), na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r., godzina 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie. I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z następującym porządkiem obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2007 r. i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 według standardów rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 i w sprawie wypłaty dywidendy. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2007. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej. 20. Wolne wnioski i sprawy rożne. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. II. Warunkiem uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego w celu potwierdzenia uprawień posiadacza zdematerializowanych akcji Spółki, na które zostało wystawione imienne świadectwo depozytowe, do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, do dnia 20 czerwca 2008 r., do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, od dnia 24 czerwca 2008 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-05 Ewa Bożek Wiceprezes Zarzadu ds. Finansowych

2008-06-05 Adam Wazl Prokurent