| Zarząd Grupy Kolastyna S.A., z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 lipca 2009 r., na godz. 15.30, w Krakowie, przy ul. Armii Krajowej 19, I piętro, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchylenie uchwały nr 7 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Uchylenie uchwały nr 8 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 7. Uchylenie uchwały nr 9 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 NWZ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Uchylenie uchwały nr 10 NWZA z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 NWZ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2008 NWZ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 NWZ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 234 949,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) złotych i dzieli się na 45 234 949 (czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000; b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000; c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000; d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000; e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000; f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949." Dotychczasowe brzmienie § 7: "Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C oraz D zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C oraz D." Do punktu 9 porządku obrad: - proponowane brzmienie § 6 ust. 1: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 47 234 949,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i nie więcej niż 49 758 443,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 47 234 949 (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż 49 758 443 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000; b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000; c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000; d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000; e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000; f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949 g) nie mniej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie więcej niż 4.523.494 (cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H oznaczone numerami od 0000001 do nie mniej niż 2000000 i nie więcej niż 4523494." - proponowane brzmienie § 7: "Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G oraz H zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G oraz H." Do punktu 11 porządku obrad: - proponowane brzmienie § 6 ust. 1: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 57.234.949,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) i nie więcej niż 69.758.443,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote) i dzieli się na nie mniej niż 57.234.949 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż 69.758.443 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym: a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000; b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000; c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000; d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000; e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000; f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949; g) nie mniej niż 2.000.000 i nie więcej niż 4.523.494 akcje zwykłe na okaziciela serii H oznaczone numerami od 0000001 do nie mniej niż 2000000 i nie więcej niż 4523494; h) nie mniej niż 10.000.000 i nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 00000001 do nie mniej niż 10000000 i nie więcej niż 20000000." - proponowane brzmienie § 7: "Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B, C, D, E, G, H oraz I zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, G, H oraz I." Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo Akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 lipca 2009 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki, Kraków, ul. Zabłocie 23 - imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki, Kraków, ul. Zabłocie 23 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia. | |
