AMBRA - Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-10

Skrócona nazwa emitenta

AMBRA

Temat

Treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które mają być podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2009 r. wraz z uzasadnieniem: "Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2009 r. nr 102/2009 (3205), poz. 6731. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej §1 Działając na podstawie § 5 Punkt II.2. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. postanawia: 1. w związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją odwołać Pana Uwe Herberta Moll z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. powołać w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na obecną kadencję Pana/ Panią…………………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: W związku ze złożoną przez Pana Uwe Herberta Moll rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej powstałą konieczność uzupełnienia jej składu. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-10 Robert Ogór Prezes Zarządu

2009-06-10 Piotr Ka¼mierczak Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy