| Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2008 r., na godzinę 13.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie WZA, 2) Wybór Przewodniczącego WZA, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 (tj. od 1.01 – 31.12.2007 r.), b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PROCAD SA za rok obrotowy 2007, 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007: a. Jarosławowi Jarzyńskiemu, b. Maciejowi Horeczemu, c. Januszowi Szczęśniakowi. 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. a. Pawłowi Kowalskiemu, b. Mariuszowi Jagodzińskiemu, c. Andrzejowi Chmieleckiemu, d. Andrzejowi Przewo¼nikowi, e. Bożenie Szczęśniak. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez PROCAD SA standardów MSR w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 11) Zamknięcie Obrad. Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej do dnia 13 czerwca 2008 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed WZA, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. 15 minut przed rozpoczęciem WZA należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
