| Zgodnie z par. 45 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 30 sierpnia 2005 r. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2004 r. - 17 sierpnia 2004 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2004 r. - 17 sierpnia 2004 r. obejmujące: – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, – skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 17 sierpnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.151 tys. zł. (słownie złotych: dwieście osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy), – skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 17 sierpnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 27.442 tys. zł. (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące), – zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 17 sierpnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.545 tys. zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy), – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 17 sierpnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.845 tys. zł. (słownie złotych: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy), – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c pkt. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2004 r.- 17 sierpnia 2004 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 01 stycznia 2004 r. - 17 sierpnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 18 sierpnia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odpowiednio do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 18 sierpnia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r. obejmujące: – wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, – skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 221.526 tys. zł. (słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy), – skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 18 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 23.224 tys. zł. (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące), – zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 18 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.963 tys. zł. (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące), – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 18 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.364 tys. zł. (słownie złotych: dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące), – dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art.63 c pkt 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 18 sierpnia 2004 r.- 31 grudnia 2004 r. § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres 18 sierpnia 2004 r. - 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki § 1 Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: W § 20 Statutu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, a skutki prawne wywiera od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu w niej określonych. UZASADNIENIE: W związku z brzmieniem Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez ZWZA Mostostal Zabrze - Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r., mając jednocześnie na uwadze prawidłową implementację zasady 14 omówioną w piśmie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW/DE/1335/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r., istnieje konieczność uzupełnienia Statutu Spółki o stosowny zapis w tej kwestii. PROJEKT Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje: § 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana/Panią ..................................................................................................................................na wspólną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UZASADNIENIE: W związku z rezygnacją z dniem 29 sierpnia 2005 r. z pracy w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze - Holding S.A. złożoną przez Panią Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przynajmniej do kodeksowego minimum pięciu osób dla spółek publicznych. Jednocześnie w związku z zasadą nr 2 Dobrych praktyk w spółkach publicznych, Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała powyżej przedstawione projekty uchwał NWZA. | |
