| Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 23 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana(i)………………………………………………... ----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: ………………………………………………....------------------------------------------------------------- ………………………………………………....------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Selena FM" Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r. UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "Selena FM" Spółka Akcyjna sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 197.235.352,50 zł, ------------------------------------------------------------------- 2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący stratę netto w wysokości 5.947.470,86 zł, ------------------- 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 155.589.836,93 zł ------------------------------------ 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.239.832,26 zł -------------------------------------------------------------- 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Selena za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.----------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Selena FM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Selena sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r., w skład którego wchodzą: -------------------- 1. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 431.809.354,23 zł, ------------------------------------------------------------------ 2. rachunek zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujący zysk netto w wysokości 15.171.498,35 zł, -------------------- 3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 174.643.019,24 zł ------------------------------------- 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego roku (01.01.2008) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.309.219,10 zł ------------------------------------------------------------- 5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie pokrycia straty za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć w całości stratę za rok 2008 w kwocie 5.947.470,86 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 86/100) z kapitału zapasowego Spółki. ---------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Domareckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki "Selena FM" S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.--------------------------------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Olszańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.---------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marii Godoś z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Marii Godoś absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Forczek z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Forczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.----------------------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez nią obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok kończący się 31 grudnia 2008 r.---------------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że: a) § 4 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 20.52.Z Produkcja klejów 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana." b) § 15 ust.2i Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust.2 lit.e – wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu aktualnych przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy." UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "SELENA FM" S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Selena FM" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z dokonaną zmianą § 4 ust.1 i § 15 ust.2i Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. | |
