| Zarząd Tell S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 sierpnia 2005 roku: Uchwała nr 1/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Pana Pawła Turno. Uchwała nr 2/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany porządku obrad. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. na postanawia zmienić porządek obrad i obecnie obejmuje on: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcie porządku obrad. 3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004 roku. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zakazu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 8.Wolne głosy i wnioski. Uchwała nr 3/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 4/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TELL S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1.Pan Przemysław Frankowski, 2.Pan Paweł Krysztop. Uchwała nr 5/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się co następuje: § 1 Przyjmuje się do wiadomości i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.162.701,32 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden 32/100), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.079.724,07 złotych (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 07/100), 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 291.914,77 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czternaście 77/100), 4. informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zakazu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne Na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. postanawia się co następuje: § 1 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: skreśla się dotychczasową treść § 4 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Telekomunikacja (PKD 64.2), 2.Sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego realizowana na zlecenie (PKD 51.1), - 3.Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.8), 4.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48 A), 5.Informatyka (PKD 72), 6.Reklama (PKD 74.4)." skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 476.950 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 303.050 (trzysta trzy tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A.". skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 4 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy.". skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 6 Statutu, skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 359 i 360 kodeksu spółek handlowych.". dodaje się § 8 ust. 6 o następującej treści: "Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna." skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad walnego zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez choćby jednego członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bąd¼ akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.". skreśla się dotychczasową treść § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu, skreśla się dotychczasową treść § 23 ust. 2 Statutu i wstawia nową w brzmieniu: "Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a)kapitał zapasowy, b)kapitał rezerwowy, c)dywidendy dla akcjonariuszy, d)inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL S.A. z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu § 1 Na podstawie art.430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zgromadzeniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru. | |
