| Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 lipca 2008 roku. Uchwała nr 6/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. powołuje się Panią/ Pana ___________________ na Przewodniczącą/ Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 7/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, a także opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2007. 9. Rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie oceny sytuacji EMC Instytut Medyczny S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007 13. Zamknięcie Zgromadzenia Uchwała nr 8/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2007 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, zatwierdza: sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA za rok 2007. Uchwała nr 9/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2007 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, zatwierdza: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2007. Uchwała nr 10/2008 Walnego zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007 Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym, na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 2, postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany przez EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2007 w kwocie __________ w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała nr 11/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Piotrowi Gerberowi Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Panu Piotrowi Gerberowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 12/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jarosławowi Leszczyszynowi Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 13/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Zarządu – Pani Krystynie Wider-Poloch Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Pani Krystynie Wider-Poloch Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 14/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Hannie Gerber Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Pani Hannie Gerber Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 16/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Aleksandrze Żmudzińskiej Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 17/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Kluzek Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Panu Krzysztofowi Kluzek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. Uchwała nr 18/2008 Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 03.07.2008r. w sprawie: udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Michalskiemu Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym, na podstawie art. 393 pkt. 1, udziela Panu Markowi Michalskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. | |
