| Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. w dniu 9 lipca 2007 r.: Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2 Uchwała Nr ......./2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia §28 ust.1 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A. oraz postanowienia §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. uchwala się, co następuje: I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ............................................ . II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, §28 ust. 1 Statutu Spółki oraz §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4 Uchwała Nr ....../2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 czerwca 2007 r., Nr 114/2007, poz..... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę konieczność korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd uznał za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w oparciu o przepis art. 398 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią przepisów art.402 w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad ustala Zarząd. Porządek obrad może być jednakże modyfikowany na wniosek akcjonariuszy. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest więc związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki. Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5 Uchwała Nr ......./2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie: korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. W związku ze stwierdzeniem konieczności rachunkowej korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. , w celu umożliwienia jej wykonania uchwala się co następuje: § 1. Uchwała Nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z dnia 30 maja 2007 r. dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, otrzymuje następujące brzmienie: "Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Mied¼ S.A., a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwala się co następuje: I. Zysk KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3.395.130.230,53 zł (trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 3.394.000.000,00 zł co stanowi 16,97 zł na jedną akcję, - odpis na kapitał zapasowy – 1.130.230,53 zł. II. Walne Zgromadzenie ustala: -Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2007 r., -Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r. - kwoty 1.698.000.000,00 zł, tj.8,49 zł na jedną akcję oraz na dzień 10 września 2007 r. - kwoty 1.696.000.000,00 zł. tj.8,48 zł na jedną akcję. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied¼ S.A., uwzględniając projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa, podjęło uchwałę Nr 39/2007 dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. W podjętej uchwale ustalono, że wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję ustalona zostaje na kwotę 16,98 zł. Przemnożenie 200.000.000 akcji, które zostały wyemitowane przez Spółkę i które biorą udział w podziale zysku, powoduje, iż suma do wypłaty na rzecz akcjonariuszy jest wyższa o kwotę 869.769,47 zł od kwoty zysku za rok obrotowy 2006, podlegającego podziałowi, co zrodziło konieczność odpowiedniej korekty rachunkowej podjętej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) | |
