INTERCARS - ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTER CARS S.A.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 12 / 2006

Data sporządzenia: 2006-05-19

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INTER CARS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2006 r. na godz.11.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej "Inter Cars" S.A. w roku 2005. 6. Rozpatrzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2005, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Inter Cars S.A." w roku 2005. 10. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005. 13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie § 5 o pkt 38 w brzmieniu: "38. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną, zagospodarowanie terenów zieleni (PKD 01.41)" 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 2.06.2006 r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-05-19 Krzyszof Soszyński Członek Zarządu Krzysztof Soszyński

2006-05-19 Radosław Celiński Członek Zarządu Radosław Celiński