WOJAS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-11

Skrócona nazwa emitenta

WOJAS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WOJAS S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WOJAS S.A. na dzień 4 lipca 2008 roku na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Nowym Targu ul. Lud¼mierska 29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 12. Wybór nowego składu Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji dotychczasowego jej składu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w związku z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Nowym Targu, przy ul. Lud¼mierskiej 29, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 czerwca 2008 r. do godziny 14.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-11 Wiesław Wojas Prezes Zarządu

2008-06-11 Andrzej Podgórski Prokurent