| Zarząd Grupa Kolastyna S.A. z siedzibą w Krakowie, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 15.30, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. 8. Powzięcie uchwał w sprawach : -zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 r., -zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r., - podziału zysku za rok 2007. 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2007 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2007 r. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad Zgromadzenia. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo Akcjonariusze, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nie zostaną przez niego odebrane przed jego zakończeniem. Rejestracja obecności w dniu Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 14.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia. | |
