| rb bx/46/09 Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimeksu SA, które odbyło się 17 czerwca 2009 roku: Uchwała Nr 140 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 722.425 tys. zł /siedemset dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych/, 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w kwocie 49.169 tys. zł /czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 50.687 tys. zł /pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych/, 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.338 tys. zł /dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2008 zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – 3 szt.: Zał. nr 1 - Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok obrotowy 2008. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2008. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2008. Uchwała Nr 141 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.789.191 tys. zł. /dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 104.822 tys. zł /sto cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych/, 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 108.438 tys. zł /sto osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy złotych/, 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 193.705 tys. zł /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięć tysięcy złotych/, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki – 3 szt. : Zał. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 r. Zał. nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Budimex za rok 2008. Zał. nr 3 - Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok obrotowy 2008. Uchwała Nr 142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: podziału zysku za 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w kwocie 49.168.868,69 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem i 69/100 złotego), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 99.926.903,63 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy i 63/100 złotego), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 5,84 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) brutto na jedną akcję. § 2 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2008 rok ustala się na dzień 2 lipca 2009 roku (dzień dywidendy). 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2009 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 143 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2008 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za następujące okresy, następującym członkom Zarządu Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 lipca 2008 r. (data złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu): 1. Ignacio Vivancos Sánchez, II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.: 2. Markowi Michałowskiemu, 3. Dariuszowi Blocherowi, 4. Jackowi Daniewskiemu, 5. Henrykowi Urbańskiemu, 6. Marcinowi Węgłowskiemu, III. Za okres od 25 marca 2008 r. (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.: 7. Joannie Siwak – Makowieckiej, IV. Za okres od 08 pa¼dziernika 2008 roku (data powołania na funkcję członka Zarządu) do 31 grudnia 2008 r.: 8. Ignacio Botella Rodriguez. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 144 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku następującym członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.: I. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 1 marca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją): 1. Pani Marii Segimón de Manzanos, II. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 17 lipca 2008 roku (data wygaśnięcia mandatu w związku ze złożoną rezygnacją): 2. Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, III. Za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku: 3. Panu Stanisławowi Pacukowi, 4. Panu Igorowi Chalupec, 5. Panu Javier Galindo Hernandez, 6. Panu Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez, 7. Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu, 8. Panu Tomaszowi Sielickiemu, 9. Panu Krzysztofowi Sokolikowi, IV. Za okres od 17 czerwca 2008 r. (data powołania do składu Rady) do 31 grudnia 2008 r.: 10. Panu Jamie Aguirre de Cárcer y Moreno, V. Za okres od 29 lipca 2008 r. (data dokooptowania do składu Rady) do dnia 31 grudnia 2008 r.: 11. Panu Carmelo Rodrigo López. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 145 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 29 lipca 2008 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki - pana Carmelo Rodrigo López, w związku z rezygnacją pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco. Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 141 Rady Nadzorczej w dniu 29 lipca 2008 roku, na skutek złożenia przez Pana Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Carmelo Rodrigo López. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Carmelo Rodrigo López - członek Rady Nadzorczej od 29.07.08 roku, wiceprzewodniczący Rady od 8.10.09 roku. Absolwent Politechniki Madryckiej, inżynier dróg, kanałów i portów. W latach 1977-1978 był głównym inżynierem w Amonsa Nigeria Ltd. oraz S.B. Bakare & Brothers. Od listopada 1978 roku swoją karierę zawodową związał z Grupo Ferrovial: zaczynając od stanowiska Menedżera Projektu, poprzez kierownika regionalnego, głównego menedżera Ferrovial Agroman S.A., dyrektora zarządzającego Ferrovial Agroman w Wielkiej Brytanii, aż do stanowiska dyrektora zarządzającego budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman S.A., które piastuje od kwietnia 2008 roku. Funkcje pełnione poza Budimeksem S.A.: dyrektor zarządzający budownictwem na rynkach zagranicznych Ferrovial Agroman S.A. - funkcja ta nie jest konkurencyjna w stosunku do funkcji pełnionej w Budimeksie S.A. Carmelo Rodrigo López nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki: cywilnej, osobowej, nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Carmelo Rodrigo López nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Uchwała nr 146 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ze spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd Budimex S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem Budimex Inwestycje Sp. z o.o. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 18 listopada 2008 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla Budimex S.A., jak również w sądzie właściwym dla Budimex Inwestycje Sp. z o.o., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 233 (3082) z dnia 28 listopada 2008 roku. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Budimex Inwestycje Sp. z o.o. na Budimex S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. § 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej. § 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 par. 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wyraża zgodę na to, że statut Budimex S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu Budimex S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 138 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A. z dnia 17.06.2008 roku Repertorium A 6813/2008. § 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Budimex S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PLAN POŁĄCZENIA Spółki Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Budimex S.A. jako spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. posiada 100 % udziałów Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura (art. 516 par. 6 k.s.h.). I. Spółki podlegające łączeniu: 1. Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmująca), spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001764, o kapitale zakładowym 127.650.490,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) wpłacony w całości, 2. Budimex Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie przy ul. Stawki 40 (spółka przejmowana) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009543, o kapitale zakładowym 96.835.200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych). Całość udziałów posiada spółka przejmująca - Budimex S.A. jako jedyny wspólnik. II. Spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. III. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej. Z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 par. 1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj. plan na podstawie art. 516 par. 6 k.s.h. nie uwzględnia: 1. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, 2. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, 3. określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. – spółka przejmująca – jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 par. 1 k.s.h. dołączono do niego projekt uchwały tej spółki o połączeniu. Nie dołączono projektu zmian aktu założycielskiego (statutu) spółki przejmującej, gdyż nie planuje się żadnych zmian w tym zakresie. W załączeniu: 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej o połączeniu 3. Wartość majątku spółki przejmowanej i przejmującej ze stanem na dzień 01.10.2008 r. 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną na dzień 01.10.2008 r. Stanowisko Zarządu Budimex S.A. odnośnie planowanego połączenia Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2008 z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. oraz w związku z przyjętym w dniu 30 pa¼dziernika 2008 r. planem połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (raport bieżący nr 59/2008 z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r.) w celu jak najpełniejszego przedstawienia przyczyn, motywów i przewidywanych skutków ww. połączenia Zarząd Budimex S.A. przedstawia następujące stanowisko. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Budimex S.A. jako spółkę przejmującą. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. posiada 100 % udziałów Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura dopuszczona w takich sytuacjach przez przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 516 par. 6 k.s.h.). Z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 par. 1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj.: 1. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, 2. zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej, 3. określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. Ze względu na fakt, iż Budimex S.A. jako spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 par. 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikowi spółki przejmowanej. Z wyżej wymienionego względu brak jest okoliczności, których ujawnienie jest wymagane. W związku z tym nie przewiduje się też zmian statutu Budimex S.A. (spółki przejmującej). W wyniku połączenia Budimex S.A. nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. Nie przewiduje się też żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. W zakresie ekonomicznego uzasadnienia połączenia należy stwierdzić, iż połączenie Spółki Budimex S.A. ze Spółką Budimex Inwestycje Sp. z o.o. jest efektem długofalowych decyzji strategicznych podjętych przez Grupę Budimex w zakresie polityki Grupy związanej ze sposobem prowadzenia i finansowania działalności deweloperskiej. W efekcie tych decyzji stworzona została Spółka Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. - spółka zależna w 50% od Spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. Pozostałe 50% udziałów objęła w roku 2005 Spółka wchodząca w skład Grupy Ferrovial. Taka struktura pozwoliła na wyposażenie Spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w znaczące kapitały własne co umożliwiło gwałtowną ekspansję na rosnącym rynku deweloperskim, pozwalając jednocześnie zmniejszyć Grupie Budimex ryzyko działalności deweloperskiej. Równocześnie wszelkie nowo kreowane projekty deweloperskie prowadzone w ramach Grupy Budimex realizowane były przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. W naturalny sposób działalność deweloperska spółki Budimex Inwestycje Sp. z o.o. ulegała zmniejszeniu zgodnie z cyklem inwestycyjnym prowadzonych przez nią projektów. Zakończenie projektu "Polkowska" przewiduje się do końca 2009 roku, natomiast projektu "Idzikowskiego" do końca 2010 roku. Planowane połączenie ma zatem na celu uproszczenie struktury Grupy tak, aby nie były dublowane funkcje holdingowe na poziomie Budimex S.A. i Budimex Inwestycje Sp. z o.o. Pozwoli to na zmiany organizacyjne, uproszczenie struktury organizacyjnej poprzez likwidację niektórych stanowisk, redukcję kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej poprzez m.in. obniżenie kosztów związanych z audytem dodatkowej jednostki organizacyjnej w ramach grupy oraz z likwidacją jednego z poziomów konsolidacji sprawozdań finansowych. Uchwała Nr 147 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Budimex S.A., zwanym dalej "Regulaminem". Na podstawie § 13 lit. h) Statutu Spółki, w związku z wprowadzeniem zmian w Kodeksie spółek handlowych (Ustawa z dnia 5.12. 2008 roku Dz. U. z 2009 r. Nr 13 poz. 69), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Zmienia się: 1) tytuł Regulaminu, nadając mu następujące brzmienie: Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. 2) § 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 1 Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką. 3) § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 3 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpó¼niej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. 8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu tego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia. 9. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem. 4)§ 4 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 4 1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej: 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 k.s.h., 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, 7) wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet. 4. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy spełnieniu określonych ustawą wymogów /art. 405 ksh/. 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 8. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5) § 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 6 1. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeni uprawnieni są: - Akcjonariusze Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), - zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, - wszyscy członkowie Zarządu, - prokurenci, - zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, - osoby, którym Zarząd wyznaczył rolę sekretariatu Zgromadzenia, - obsługa techniczna. 6) § 8 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 8 1. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 2. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy. 3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu. 5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 7) § 13 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 6. Akcjonariusz nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może jednak głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał w ww. sprawach dotyczących jego osoby. 8) § 14 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 14 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu, a uprzywilejowanie to nie wygasło, bąd¼ też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bąd¼, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów - wyłączone. 9) § 26 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: § 26 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia po dniu 03 sierpnia 2009 r. 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. § 2 W związku ze zmianami Regulaminu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały uchwala się tekst jednolity uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3 Regulamin obowiązuje od kolejnego (następnego) Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Załącznik Jednolity tekst Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. Załącznik do Uchwały ZWZA Nr 147 Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. I. Postanowienia ogólne. § 1 Walne Zgromadzenie Budimex S.A., zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem statutowym Budimex S.A., zwanej dalej Spółką. § 2 Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw nr 94, poz. 1037 ze zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. II. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad. § 3 10. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest najpó¼niej w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 12. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 13. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 14. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 15. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 16. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. 17. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu tego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. Zgromadzenie to podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia. 18. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem. § 4 9. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 10. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 11. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej: 8) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 9) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: h) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, i) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, j) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, k) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, l) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, m) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, n) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 10) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 k.s.h., 11) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 12) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 13) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, 14) wskazanie czy przewiduje się transmisję obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet. 12. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w sposób przewidziany Kodeksem spółek handlowych przy spełnieniu określonych ustawą wymogów /art. 405 ksh/. 13. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 14. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 15. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 16. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 5 Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i w terminie wyznaczonym przez organ zwołujący. Porządek obrad także ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. § 6 Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeni uprawnieni są: - Akcjonariusze Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), - zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, - wszyscy członkowie Zarządu, - prokurenci, - zaproszeni przez Zarząd (lub inny organ zwołujący Zgromadzenie) eksperci w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, - osoby, którym Zarząd wyznaczył rolę sekretariatu Zgromadzenia, - obsługa techniczna. § 7 Na żądanie Akcjonariusza lub jego przedstawiciela wyznaczony przez Zarząd sekretariat Zgromadzenia w ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia wydaje odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem Zgromadzenia, a w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem odpisy; sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta. § 8 7. Akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć w tym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 8. W imieniu osób prawnych uczestniczą w Zgromadzeniu i wykonują prawo głosu osoby uprawione do ich reprezentacji lub pełnomocnicy. 9. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa poprzez wysłanie pełnomocnictwa na wskazany na stronie internetowej Spółki adres e-mail przeznaczony do tego celu. 11. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. § 9 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, który przewodniczy Zgromadzeniu do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. § 10 1. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego porządku. § 11 1. Po wyborze, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał i podpisuje listę obecności uczestników Zgromadzenia. 2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia. § 12 Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się w obecności notariusza, który sporządza protokół zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Prawa o notariacie. III. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. § 13 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie nie objętej porządkiem obrad, jeżeli na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały /art.405 ksh/. 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone na porządku obrad. 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej. 6. Akcjonariusz nie może osobiście ani przez pełnomocników głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może jednak głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał w ww. sprawach dotyczących jego osoby. 7. Podjęcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem. § 14 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, chyba że zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne zostały uprzywilejowane co do głosu a uprzywilejowanie to nie wygasło, bąd¼ też prawo Akcjonariuszy do głosowania zostało Statutem ograniczone bąd¼, z mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów - wyłączone. § 15 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach członków władz oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uczestników Zgromadzenia. § 16 Po wyczerpaniu spraw zamieszonych w porządku obrad oraz innych spraw poddanych rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. IV. Zadania i zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia. § 17 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Budimex oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; d) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych; e) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na utworzone fundusze oraz wysokości dywidendy; f) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; g) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego; h) decydowania o emisji akcji; i) decydowanie w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora; j) decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; k) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji; l) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki; m) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; n) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej; o) ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej; p) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami. § 18 1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczy reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. 4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. § 19 Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady. § 20 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. 2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzonego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad. § 21 Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 3 obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady, wybieranych w drodze głosowania grupami. § 22 Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust. 1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej. § 23 Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §18 ÷ 23 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. VI. Postanowienia końcowe. § 24 Na żądanie poszczególnych Akcjonariuszy Zarząd dostarcza im kopie niniejszego Regulaminu. Koszty sporządzenia i wysyłki ponosi Akcjonariusz. § 25 Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. § 26 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od Walnego Zgromadzenia po dniu 03 sierpnia 2009 r. Uchwała Nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w Statucie, w tym w związku z konwersją akcji imiennych serii A oraz ze zmianami w Kodeksie spółek handlowych. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 420 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 5 stycznia 2009 roku oraz zmianami w Kodeksie spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 1). Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: Kapitał zakładowy § 9 1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach: - seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się: - 2 470 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, - 2 997 530 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela; 2) Zmienia się treść § 9 ust. 4 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: 4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 3) Zmienia się treść § 12 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: § 12 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpó¼niej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 2.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje. 3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. 5. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4) Zmienia się treść § 20 ust. 3 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: 3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe. 5) Zmienia się treść § 22 ust. 2 Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie: 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian. § 2 W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż § 12 ust 3 i 5 Statutu mają zastosowanie do Walnych Zgromadzeń po dniu 3 sierpnia 2009 roku. Załącznik Jednolity tekst Statutu Budimex S.A. Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki § 1 Firma Spółki brzmi: Budimex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Budimex S.A. § 2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. § 3 Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. § 4 Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień Statutu. § 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 6 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20) 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1) 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9) 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2) 5/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23) 6/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32) 7/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5) 8/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6) 9/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) 10/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6) 11/ Produkcja pozostałych materiałów gotowych (PKD 25.9) 12/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29) 13/ Produkcja maszyn do obróbki metali (PKD 28.41) 14/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9) 15/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) 16/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2) 17/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0) 18/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1) 19/ Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2) 20/ Odzysk surowców (PKD 38.3) 21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana (PKD 39.0) 22/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1) 23/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) 24/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1) 25/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) 26/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) 27/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) 28/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) 29/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3) 30/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) 31/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7) 32/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) 33/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2) 34/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) 35/ Telekomunikacja (PKD 61) 36/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 61.9) 37/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) 38/ Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) 39/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9) 40/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1) 41/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2) 42/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3) 43/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) 44/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.1) 45/ Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) 46/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) 47/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2) 48/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1) 49/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2) 50/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1) 51/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) 52/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3) 53/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4) 54/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1) 55/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20) 56/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81) 57/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1) 58/ Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 59/ Działalność wspomagająca edukację (85.6) 60/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. § 7 Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicą. § 8 Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych. Kapitał zakładowy § 9 1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach: - seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się: - 2 470 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, - 2 997 530 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela; - seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych; - seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych; - seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych; - seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych; - seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych; - seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenaście milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych; - seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych; - seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; - seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych. - seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21.275.085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości. 2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. 4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki. § 10 Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa. Organy Spółki § 11 Organami Spółki są: a) Walne Zgromadzenie, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE § 12 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpó¼niej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje. 3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. 5. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. § 13 Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty, d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem par.16 ust.3, h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, j) umorzenie akcji, k) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, m) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), n) wyznaczenie likwidatorów Spółki, o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych, p) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki, r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. § 14 Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. § 15 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. RADA NADZORCZA § 16 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. 2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania. 3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady. Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem upływu kadencji danej Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki. 8. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety, zespół lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady 9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej, e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności, f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, g) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący, h) wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki, i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki, j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu, k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji, l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości, ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd, 10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, 11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej. ZARZĄD § 17 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. 3. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki. 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 6. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: - Prezes Zarządu - jednoosobowo - dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Zasady gospodarki finansowej spółki § 18 1.Kapitałami własnymi Spółki są: 1. kapitał zakładowy, 2. kapitał zapasowy, 3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, 4. fundusze rezerwowe. 2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z : a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego, b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji, c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. § 19 1. W określonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały/fundusze rezerwowe. 2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. § 20 1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu. 2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy. 3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe. § 21 O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. § 22 1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na: a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, c) umorzenie akcji. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. 3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje. Rachunkowość Spółki § 23 Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie pó¼niej niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. § 24 Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegłych rewidentów, udostępniane są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Postanowienia końcowe § 25 W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. § 26 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. § 27 W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych. | |
