| Zarząd BAUMA S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 23 maja 2006 r. UCHWAŁA NR 1 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza: a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 154 412 873,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem gr.), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.), d) rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 1 266 724,35 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i trzydzieści pięć gr.), e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. UCHWAŁA NR 2 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005. UCHWAŁA NR 3 Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005. UCHWAŁA NR 4 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2005 Spółki w kwocie 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 5 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za lata poprzednie w kwocie 177 969,81 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden gr.) wynikający ze zmiany zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA NR 6 Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające: i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 153 865 680,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i dziesięć gr.), ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18 180 758,34 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści cztery gr.), iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 353 795,02 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa gr.) iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych w kwocie 1 965 158,31 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden gr.) v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. UCHWAŁA NR 7 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 8 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Maria Aizpitarte Ińarra - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 9 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Cristobal Alvarez Estarta - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 12.12.2005 r. UCHWAŁA NR 10 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 11 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 12 Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12.12.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 13 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Carmelo Ignacio Bilbao Alonso - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 14 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 15 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 do dnia 23.05.2005 r. UCHWAŁA NR 16 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Alberto Arozena Bergaretxe - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 do dnia 23.05.2005 r. UCHWAŁA NR 17 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. UCHWAŁA NR 18 Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 24.05.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. Uchwała NR 19 W związku ze złożoną rezygnacją z dniem 23 maja 2006 r. przez Pana Carmelo Ignacio Bilbao Alonso - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na jego miejsce pana Cristobala Alvarez Estarta, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej BAUMA S.A. | |
