| Zarząd TECHMEX S.A. informuje, że na dzień 28 czerwca 2006 r. na godz. 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMEX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 71. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia- sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres, d) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru obligacji oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji. 14. Zakończenie Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Obecne brzmienie § 7: "§ 7 Kapitał zakładowy wynosi 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na: 1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D. " Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki z związku z podjęciem uchwały określonej w pkt 12 porządku obrad: "§ 7 1. Kapitał zakładowy wynosi 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 8.368.672 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na: 1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 3. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) złotych w drodze emisji 418.434 (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja" Informacje organizacyjno-prawne: Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 21 czerwca 2007 r., złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do Księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. | |
