| Podstawa prawna CeTO Roz 1 §28 ust. 1 pkt.4 Zarząd HOLDIKOM S.A. informuje że w dniu 30 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HOLDIKOM S.A. W trakcie WZA podejmowano uchwały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68(2160) z dnia 7 kwietnia 2005 roku. Podajemy uchwały których treść uległa zmianie zgodnie z § 28 ust 1 pkt.4 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej CeTO S.A. Uchwała NR 5/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 roku. §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach: - Marian Kupijaj - Wiceprezes Zarządu za okres 01.01.2004 – 24.06.2004 4407013 głosami za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - Anna Szwaczyńska - Członek Zarządu za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 4407013 głosami za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim nie udziela Członkowi Zarządu Spółki w osobie Stanisława Michała Wegnera – Prezesa Zarządu za okres 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. absolutorium. Za nie udzieleniem absolutorium oddano – 4403701 głosów, przy 120 głosach przeciw i 3192 głosach wstrzymujących się . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Uchwała NR 7/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie: Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2004 - 31.12.2004 roku. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1. Edward Torzecki (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 02.12.2004r.) - 4.403.821 głosami za, 3192 głosami przeciw,....0.......głosów wstrzymujących się, 2. Marek Nowiński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, 3. Wojciech Pabiszczak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 02.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, 4. Jerzy Waliński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 13.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, 5. Mariusz Mąkosza (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, 6. Wiesław Szpakowski (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r. - 31.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, 7. Joanna Dudziak (okres wykonywania obowiązków 02.12.2004r. - 31.12.2004r.) - 4.403.701 głosami za, 3312 głosami przeciw,.....0......głosów wstrzymujących się, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2004 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Uchwała NR 9/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki. §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 poz.306), uchwala co następuje: 1. Przyznaje się nagrodę roczną dla Prezesa Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) w wysokości 0 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 2. Przyznaje się nagrodę roczną dla Wiceprezesa Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004 – 24.06.2004) w wysokości 1 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji Wiceprezesa. 3. Przyznaje się nagrodę roczną dla Członka Zarządu (okres wykonywania obowiązków 01.01.2004r. - 31.12.2004r.) w wysokości 2 - krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku że za uchwałą nr 10/05 oddano większość głosów przeciw. Uchwała ta nie została podjęta. Uchwała NR 10/05 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie: Stwierdzenie nieważności uchwały nr 3/N/04 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2004 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDiKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim stwierdza nieważność uchwały nr 3/N/04 Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2004 roku w związku z uchwaleniem jej z naruszeniem art.4 pkt. l ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 3312 głosów , przeciw 4403701 głosów , głosów wstrzymujących się nie było. W związku z czym nie podjęto powyższej uchwały. W związku z niepodjęciem uchwały nr 10/05 uchwała 11/05 stał się nr 10/05. Uchwała NR 11/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKIHOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Wiesława Szpakowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 3312 głosów , przeciw 4403701 głosów , głosów wstrzymujących się nie było. W związku z czym nie podjęto powyższej uchwały. Uchwała NR 12/05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2005r. W sprawie : Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1 ............................................................................. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tym , iż nie odwołano z Członka Rady Nadzorczej Wiesława Szpakowskiego ZWZ w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi odstąpiło od podjęcia Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. | |
