| Zgodnie z § 39, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2007, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2007 r. 5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007. 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2007 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2007 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2007, e) podziału zysku za 2007 rok, f) udzielenia absolutorium Zarządowi, g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. 9. Uchwalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8°° - 14°°, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedłożą zaświadczenie z biura maklerskiego stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
