| Zarząd spółki pod firmą: "OPTIMUS Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, że porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 czerwca 2007 r. jest następujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.; 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r.; 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 r.; 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.; 9A) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki; 9B) podjęcie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote w drodze emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, z proponowanym dniem prawa poboru akcji serii E na dzień 22 pa¼dziernika 2007r., dematerializacji papierów wartościowych, , zmianie § 9 ust. 1 Statutu oraz upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki." 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 11) zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki dotychczasową treść §9 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1.Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 16.422.189 (szesnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C, oraz 4) nie więcej niż 7.038.081 (siedem milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, emitowanych w ramach kapitału docelowego." proponuje zmienić w ten sposób, że §9 ust.1 Statutu Spółki po zmianie otrzymałby brzmienie: "1.Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) złote i składa się z nie mniej niż 13.284.108 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące stu ośmiu) i nie więcej niż 53.136.432 (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydziestu dwóch) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, 3) 6.884.108 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem) akcji na okaziciela serii C, 4) 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oraz 5) nie więcej niż 39.852.324 (trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii E." Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 15. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w walnym zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Spółce (00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 15), na co najmniej tydzień przed terminem walnego zgromadzenia świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, to jest do dnia 21 czerwca 2007 r., godzina 16:00. | |
