| Zarząd Elektromontaż – Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 września 2005 roku. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Matusiaka Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby : 1.- Małgorzatę Dorosz 2.- Małgorzatę Matyszczak 3.- Alicję Rylską Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 153 z dnia 8 sierpnia 2005 roku pod pozycją 9372 . Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwał o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwał o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad "Dobrych Praktyk Spółek Publicznych" 8. Powzięcie uchwały o powołaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania i oszacowania szkód wyrządzonych przez akcjonariusza większościowego Mostostal Export S.A. firmie Elektromontaż – Warszawa S.A. i akcjonariuszom mniejszościowym. 9. Powzięcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu spółki do podjęcia działań mających na celu nabycie akcji własnych spółki od akcjonariusza Mostostal Export S.A. celem zaspokojenia roszczeń spółki których nie można zaspokoić w inny sposób. 10. Zamknięcie obrad Uchwała Nr 4 . Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: "Wobec braku zgłoszenia propozycji osoby, która miałaby być odwołana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie postanawia nie rozpatrywać punktu 6 porządku obrad i przejść do rozpatrywania punktu 7 tego porządku." Uchwała Nr 5 Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: "Wobec braku zgłoszenia propozycji osoby, która miałaby być powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie postanawia nie rozpatrywać punktu 7 porządku obrad i przejść do rozpatrywania punktu 8 tego porządku." Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie uchwala poprawkę do zaproponowanej przez wnioskodawców treści uchwały objętej pkt 8 porządku obrad o treści następującej: "Na podstawie art. 158b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uchwala się co następuje: 1/ Zbadać przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych prawidłowość prowadzenia przez Zarząd spraw spółki w stosunkach gospodarczych z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości spółki. 2/ Spółka udostępni biegłemu rewidentowi sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem oraz dokumenty rozliczeniowe i umowy łączące spółkę z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w tym okresie. 3/ Stanowisko Zarządu wobec przedłożonego wniosku o zbadanie przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych spraw stanowiących przedmiot uchwały, jest następujące: "Sprawy Spółki prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie doprowadziły do szkód w firmie. Stanowisko Zarządu może zbadać biegły rewident, jednak zdaniem Zarządu jest to zbędne, ale o tym może zdecydować Walne Zgromadzenie." 4/ Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem: 1) wyrażenia zgody przez zarządcę na zawarcie umowy z biegłym rewidentem na powierzony mu w ust. 1 zakres badania i na zapłatę przez spółkę należnego rewidentowi wynagrodzenia, 2) ustanowienia przez wnioskodawców i wpłacenia na rachunek spółki przed zawarciem przez nią umowy z biegłym rewidentem, jednak nie pó¼niej niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, zabezpieczenia w wysokości 100.000 złotych na pokrycie kosztów opinii biegłego oraz ewentualnego zwołania kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie opinii biegłego. 5/ Zabezpieczenie wpłacone przez wnioskodawców ulega przepadkowi na rzecz spółki, w części odpowiadającej kosztom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w wypadku nie stwierdzenia przez biegłego rewidenta naruszenia przez zarząd przepisów prawa przy prowadzeniu spraw w stosunkach gospodarczych z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. powodującego poniesienie przez spółkę szkód. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, okażą się niższe od wpłaconego zabezpieczenia, spółka zwróci nadwyżkę wnioskodawcom. 6/ Uchwała wygasa, jeżeli wnioskodawcy nie wpłacą zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały." Uchwała Nr 7 Na podstawie art. 158b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uchwala się co następuje: 1/ Zbadać przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych prawidłowość prowadzenia przez Zarząd spraw spółki w stosunkach gospodarczych z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości spółki. 2/ Spółka udostępni biegłemu rewidentowi sprawozdanie finansowe za okres objęty badaniem oraz dokumenty rozliczeniowe i umowy łączące spółkę z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w tym okresie. 3/ Stanowisko Zarządu wobec przedłożonego wniosku o zbadanie przez biegłego rewidenta do spraw szczególnych spraw stanowiących przedmiot uchwały, jest następujące: "Sprawy Spółki prowadzone były w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie doprowadziły do szkód w firmie. Stanowisko Zarządu może zbadać biegły rewident, jednak zdaniem Zarządu jest to zbędne, ale o tym może zdecydować Walne Zgromadzenie." 4/ Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem: 1) wyrażenia zgody przez zarządcę na zawarcie umowy z biegłym rewidentem na powierzony mu w ust. 1 zakres badania i na zapłatę przez spółkę należnego rewidentowi wynagrodzenia, 2) ustanowienia przez wnioskodawców i wpłacenia na rachunek spółki przed zawarciem przez nią umowy z biegłym rewidentem, jednak nie pó¼niej niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały, zabezpieczenia w wysokości 100.000 złotych na pokrycie kosztów opinii biegłego oraz ewentualnego zwołania kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie opinii biegłego. 5/ Zabezpieczenie wpłacone przez wnioskodawców ulega przepadkowi na rzecz spółki, w części odpowiadającej kosztom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w wypadku nie stwierdzenia przez biegłego rewidenta naruszenia przez zarząd przepisów prawa przy prowadzeniu spraw w stosunkach gospodarczych z MOSTOSTAL-EXPORT S.A. powodującego poniesienie przez spółkę szkód. Jeżeli koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, okażą się niższe od wpłaconego zabezpieczenia, spółka zwróci nadwyżkę wnioskodawcom. 6/ Uchwała wygasa, jeżeli wnioskodawcy nie wpłacą zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały." | |
