| Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie Śrubex S.A. działając stosownie do postanowień § 45 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zaplanowano na dzień 18 pa¼dziernika 2005 r o godz. 11:00 w Warszawie, NFI Management Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, piętro 25 Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ............................................................................ 2) ............................................................................ 3) ............................................................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2005 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 (2274), z dnia 19 września 2005 roku, pozycja 10794: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zamian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: Do artykułu 11 Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy od 11 do 13 o następującym brzmieniu: 11. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 12. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 13.Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bąd¼ uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i wprowadzenia w nim zmian o charakterze redakcyjnym § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna w Łańcucie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem: 1) zamian wynikających z uchwały NWZ nr 4/2005 z dnia 18.10.2005; 2) zmian wynikających z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją i objęciem przez uprawnionych w sierpniu 2005 roku 15.000 akcji serii C (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki); oraz do wprowadzania związanych z tym zmian o charakterze redakcyjnym w Statucie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Pana ............................................................................................................................. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna z dnia 18 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE "ŚRUBEX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią ....................................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
