| Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2008 r.: Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 2 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierające: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.838.867,98 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 924.072,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i pięć groszy); 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 4.931.310,02 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy, trzysta dziesięć złotych i dwa grosze); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.488.432,05 zł (słownie: czternaście milionów, czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, czterysta trzydzieści dwa złote i pięć groszy), 5. informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 3 (do punktu 6 porządku obrad) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2007 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 5 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 6 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 7 (do punktu 8 porządku obrad) w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 8 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 9 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 10 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 11 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewo¼nikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewo¼nikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 12 (do punktu 9 porządku obrad) w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały nr 13 (do punktu 10 porządku obrad) w sprawie stosowania przez PROCAD SA standardów MSR w rozumieniu ustawy o rachunkowości 1. Działając w związku z treścią art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z pó¼n. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRACAD SA przyjmuje, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji PROCAD SA mogą być stosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 roku standardy MSR w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości. 2. Na podstawie art. 8. ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z pó¼n. zm.) uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r. Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 26 pa¼dziernika 2005 r.). | |
